江苏省海门市一企业将3000万元的电子承兑汇票背书给另一家公司后，却发现再也联系不上对方，他们立即报警。经过半个月的全力追踪，警方转战江浙等地，成功摧毁一个利用电子承兑汇票贴现诈骗的犯罪团伙，11名犯罪嫌疑人悉数落网。为了尽快套现赃款，在无法提取现金的情况下，该诈骗团伙竟然一次性购买了近60千克黄金首饰进行分赃。不过，他们还没焐热就被抓了。
通讯员 冯伟 扬子晚报记者于英杰
3000万电子承兑汇票钱款被迅速转移
今年6月15日，海门市某企业由于急需用钱，经人介绍将3000万元的电子承兑汇票背书（背书是转让汇票权利的一种法定手续，就是有汇票持有人在汇票背面签上自己的名字，或再加上受让人的名字，并把汇票交给受让人的行为）给“洪泽洋兴贸易有限公司”。由于该公司需要的手续费便宜，加上工作人员看到公司电脑账面上有1.9亿元现金，就将电子承兑汇票背书给了对方。
可给了之后，竟然再也联系不上对方，发觉情况不妙的工作人员立即向海门市公安局报案。海门市警方判断，该企业可能遭遇诈骗。海门市公安局刑侦大队侦查员火速赶到出票行进行调查，却被银行告知，出票行已无法控制钱款流向，必须立即与收款方银行联系。因为收款银行在南京，办案民警又马不停蹄赶往南京。
到达南京后，警方发现，“洪泽洋兴贸易有限公司”已将汇票背书给了无锡市某服装厂。“犯罪嫌疑人拿到电子汇票后，也是要找下家来提现的。所以，他们经人介绍后，和无锡某大型服装厂接上了关系，拿到了2895万余元，且迅速将钱款转移了。”吴彬说。海门市公安局侦查人员迅速请洪泽警方协助调查嫌疑单位——洪泽洋兴贸易有限公司。洪泽警方连夜找到该公司的法人代表冯某，但冯某表示，他注册的公司实际上是个空壳公司，是一个陌生人于去年给了3万元钱让他注册的，答应事成之后给予分成，其它的一无所知。
专案组通过调查很快锁定了该案中的一名犯罪嫌疑人——陈某。“他在浙江嘉善、杭州一带有取款迹象。”吴彬介绍。通过调查发现，案发当晚，在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行5人到其店内刷卡消费2000余万元，拿走59.6千克黄金饰品。“这是典型的套现行为。”专案组分析，因为涉案金额巨大，嫌疑人不可能取现，所以采用购买黄金套现，还可以迅速将钱洗白。
与此同时，另一组侦查员的取证工作也有了新的进展，相继锁定了陈某、冯某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真实身份。经过排查，专案组在浙江省嘉善县公安局刑警大队获悉，案发后曾有两名男子到黄金饰品市场欲出售几千克的黄金饰品，因店主觉得物品来源不明不敢收购，后两人又在另一店内出售了一根黄金项链，而且他们留下了真实的联系方式。于是，一张大网在江苏南京、淮安，浙江嘉善、嘉兴两省四地同时张开。6月22日晚，专案组抽调30多名民警同时实施抓捕。最终将该案11名主要作案人员悉数捉拿归案。
11袋黄金饰品还没焐热就被警方查获
经审查获知，犯罪嫌疑人邵某由于在外欠下了数百万元的债务，就一直想走偏门捷径捞一笔。2015年9月，邵某找到了老乡魏某，问他有没有赚钱的好方法。魏某想到了以前认识的家住浙江的杨某。杨某马上给魏某和邵某支了个高招：做承兑汇票“很赚钱”。于是，邵某立即按杨某说的找到了冯某，让其注册了一个空壳公司。接下来，魏某负责接承兑汇票，将承兑汇票背书到公司，然后杨某找资金方买断，到时候不打钱给出票方，或者只打一部分造成经济纠纷的假象。
然而，当他们诈骗得手，却发现银行没有接到大额现金提取预约，无法取款。于是，狡猾的杨某联系了浙江桐乡的一家珠宝店，购买了59.6千克黄金。这些黄金被分成11个袋子带到杨某的家中，杨某就在家中“论功行赏”。只是他们万万没想到，他们的黄金在手里还没有焐热，就被警察端了个底朝天。目前，所有犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。
