日前，记者从公安部了解到：为严厉打击地下钱庄犯罪，维护国家金融管理秩序和国家经济安全，进一步加强反腐败国际追逃追赃工作力度，今年以来，公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。
据统计，截至目前各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起，抓获犯罪嫌疑人450名，打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。
据了解，经过公安机关的持续打击，地下钱庄违法犯罪活动得到一定遏制，但总的看，目前地下钱庄违法犯罪活动仍然猖獗，各地地下钱庄相互勾连加剧，涉案地区蔓延扩散，隐蔽性越来越强。地下钱庄与各种犯罪活动交织，日益成为转移各类犯罪赃款的通道。今年，公安机关将打击涉及多身份、跨区域、跨境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为工作重点，并深挖地下钱庄上游犯罪，提高打击地下钱庄犯罪的整体效能。
公安机关提醒广大群众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律责任风险。
