社交软件的风靡,催生了不少网络情缘,很多年轻人热衷于这种网络交友方式,偶有男女从网上发展到现实生活中,喜结良缘。值得警惕的是,一些别有用心的人通过网络设下“桃色陷阱”,骗取他人钱财。
近日,浙江省宁波市江北警方破获一起特大网络诈骗案,犯罪嫌疑人利用受害人想交友的心理步步为营,一步步套取钱财。目前,警方抓获犯罪嫌疑人93名,其中33名已被采取刑事强制措施。
“网红女友”竟是个男人
今年4月,宁波某高校研究生杨某在交友网站上认识了女子卢某。卢某的头像清纯可爱,颇似“网红”,杨某立马被吸引住了。经过几天的密切聊天,两人的感情迅速升温,杨某对卢某充满了好感。
交谈中,杨某了解到,卢某系上海人,经营着一家淘宝店铺,主营男装,工作时间比较自由。卢某循循善诱,提出让杨某也来经营淘宝店铺:“我加盟的是一家电子商务公司,他们负责提供货源、打包发货,平时我只要在店铺上管理一下订单就可以了,非常简单。”
在卢某的游说之下,杨某动了心。他花了1880元,加盟了“郑州天桔电子商务有限公司”。这家公司看起来非常正规,有专门的客服来对接店铺事宜。
但是一段时间下来,客服层层诱导其不断打款,先后采取加盟费、链接推广费、VIP装修费等名目来骗取资金,其所承诺的淘宝店却一直没有经营起来。杨某意识到受骗了。
报警后,宁波江北警方迅速展开调查,对受害人的资金情况进行追踪,发现其所汇款项在李某的名下。经查,李某的银行交易次数众多,涉及金额巨大。警方迅速成立专案组,对案件展开侦查。
之后,警方确定,这是一个以“桃色陷阱”为诱饵,以“淘宝店加盟”为由头的网络诈骗团伙,其团伙成员位于河南省郑州市某商务大厦。
经过3个月的侦查,7月7日,江北警方组织百余名警力展开收网行动,一举捣毁该诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人69名,捣毁作案窝点3处,当场扣押作案电脑100余台。
其中,诈骗杨某的“网红”卢某也落网了,系一名95后男性。
诈骗团伙一年骗600万
经审讯,这是一个家族式的诈骗团伙,团伙头目均为90后。办案民警告诉《法制日报》记者,该诈骗团伙组织架构非常完整,有专门的责任分工,包括业务员,主要负责在婚恋网站上寻找潜在受害对象；主管,主要负责引导受害对象一步步落入圈套。此外,还有专门的网店设计人员及相关人事、前台等工作人员。
据民警介绍,该团伙的诈骗手法用尽了“套路”,比如淘宝店铺确实是存在的,但是几乎没有交易量和浏览量,属于“僵尸店”性质。此外,所有的业务员都有一个虚拟身份,所有的信息都是虚假的,在与潜在受骗对象的交流过程中,还要学习一套“话术”,根据“话术”一步步引导对方受骗。如设置情侣链接,需交纳3000元；做店铺推广,需交纳2980元,诸如此类。
“该团伙的诈骗对象全部都是男性。不法分子主要是利用了对方的虚荣心。”民警进一步介绍,自去年7月到今年7月被查处,该团伙涉案金额高达600万元。
目前,该案件已被当地检察院提起公诉。
打防结合发案率负增长
《法制日报》记者了解到,今年以来,宁波市公安机关多措并举,打防结合。今年3月,成立宁波市反虚假信息欺诈中心,对通讯(网络)诈骗案件进行紧急查询、止付、冻结等操作,取得了明显的成效。
今年4月,宁波江北某公司财务总监奚某报案,称其在公司上班时,被冒充公司老板的犯罪嫌疑人骗走600万元。宁波市反虚假信息欺诈中心接到警情后,立即进行紧急查询,对一级涉案账户中剩余119万余元资金进行紧急止付后,通过层层查询、追踪和止付操作,最终在多达十级涉案银行的25个账户中成功止付970万余元,共计止付涉案资金1090.8万元。
数据显示,今年1月至8月,宁波市侦破通讯(网络)诈骗案件、刑拘此类犯罪嫌疑人数量分别同比上升140.3%、21.3%,全市通讯(网络)诈骗发案同比下降0.31%,首次实现负增长,有力维护了社会治安稳定。
宁波市反虚假信息欺诈中心负责人表示,针对通讯(网络)诈骗等新型犯罪侦查难、取证难、抓捕难、办案难等突出问题,宁波市公安机关积极创新工作方法,努力完善工作机制,全力支撑侦查破案工作,提炼形成了“思维导图追查法”“新型手段即时宣传法”等一批技战法,并加强与银监会、银行、通信运营商等部门的协作配合,整合各部门优势资源和全市警情信息,共同研究接处警规范,全力做好快速止付和冻结工作。
据统计,今年1月至8月,宁波市反虚假信息欺诈中心共查询涉案通讯号码5665个,封停本地涉案手机号码2166个,限制呼入外地涉案通信号码12212个,查询涉案银行账户6132个,成功止付通讯(网络)诈骗案件300起,止付被骗资金2649.22万余元。
