中央纪委监察部网站今日发布《中共神华集团公司党组关于巡视整改情况的通报》。《通报》公布了神华集团关于操控重点合同煤审批权谋取腐败“黑金”问题整改情况。
1.对2003-2012年煤炭销售业务进行专项审计。
针对中央巡视组反馈的有关重点合同煤销售中存在的严重问题，集团党组派出专项审计工作组，围绕煤炭销售政策执行、重大决策、内部管理、市场营销等四个方面，对销售集团2003-2012年煤炭销售情况，以及神宁煤业集团、神新能源公司并入神华集团公司以来的煤炭销售情况进行专项审计。通过审计发现，重点合同煤销售过程中存在年度订货方案决策程序不规范、缺少制度约束、价格自由裁量权过大、客户分类标准不清等问题。根据中央巡视组移交的问题线索，现已查明华泽桥在担任中国神华能源公司副总裁、神华煤炭运销公司主要负责人期间，与不法商人结成利益共同体谋取巨额私利。集团公司党组纪检组对华泽桥涉嫌违纪违法行为进行立案调查。巡视整改期间，在深入调查华泽桥有关违纪违法线索时，又发现其伙同原运销公司所属山东办事处主任陈家敏涉嫌共同利用职权谋取私利的问题，集团公司党组纪检组对陈家敏进行立案调查。目前，华泽桥、陈家敏的违纪问题已基本查清，涉嫌违法的问题正在按照法定程序移送司法机关。
2.全面完善集团公司党组对煤炭经营销售业务的决策机制和管理制度。
集团公司党组把煤炭经营销售方面的整改作为这次巡视整改任务的重中之重，通过完善制度和明晰流程，建立了决策层（党组和董事会）、经营层、操作层“三位一体”决策机制。党组、董事会负责销售方面的重大战略决策（包括中长期销售战略、政策，年度订货方案等）；经营层负责销售方面的日常决策（包括价格体系制定和日常销售价格调整等）；特别就价格管理与执行形成了“5+1”（总经理、总裁、分管领导、销售管理部、销售集团共同研究和董事长参加重大事项决策）会议决策制度，审定和批准商品煤销售价格的调整变动等事项，并报总经理常务会备案。同时，修订完善《神华集团公司商品煤销售管理规定》、《神华集团公司商品煤价格管理办法》和《神华集团公司商品煤及煤化品客户管理办法》3项重要制度，完善了销售计划和方案、年度煤炭销售价格体系和价格建议、商品煤年度重要客户分类管理流程等内容。
3.对煤炭经营销售核心领域的风险点和制度流程进行重点完善。
认真吸取在实行重点合同煤销售时期存在问题的教训，举一反三，健全完善煤炭经营销售环节相关制度流程，堵塞管理和制度漏洞。按照决策、管理和操作3个层面对集团总部和销售单位的煤炭销售、采购业务领域进行全面风险识别，范围覆盖销售计划管理、价格管理、客户管理、销售渠道管理、煤炭采购管理、销售过程管理、质量与数量管理等7个方面。集团决策层和经营层共梳理风险点6个，修订完善业务流程8个，修订相关制度3项。销售集团在操作层面梳理风险点69个，修订业务流程11个，新增业务流程1个，修订相关制度6项。
4.拓展延伸加强对所有煤炭购销业务的管控。
按照“流程到位、管理到位、执行到位”的总体要求，集团公司对有煤炭购销业务的神宁煤业集团、神新能源公司和其他有外购煤业务的子分公司全面开展风险点和制度流程的清查与梳理。督导神宁煤业集团梳理风险点41个，修订相关制度流程18项；督导神新能源公司梳理风险点27个，修订相关制度流程7项。涉及外购煤业务的神东煤炭集团、准能集团、销售集团等10家单位和销售集团的西北、华北等三级公司，全部完成梳理工作并加快推进相关制度流程的修订与完善。涉及煤炭生产、销售、运输等环节的25家子分公司及有关下属单位，同时开展了煤炭质量和数量管理风险点的排查和制度流程的梳理，力争年内完成全部风险点梳理和制度流程的修订工作。
